Forex El Espectador

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Fue en même temps que l'annoncé en Nouvelles Caracol investir à près de 500 inversionistes de la plate-forme Forex en Colombie pour la présomption évacuation des impôts et lavé des actifs en parasols fiscales. Zamora résultats liés à US9 millions de dlares associés a su hermano Germn Zamora. (Vea aqu la denuncia). Les hommes de la vie en Colombie, qui se mêlent 100 fois ms argent que la bourse de New York et qui fonctionne de la forme juridique dans plusieurs pases du monde, son couple de conjoint Jairo Enrique Snchez Daz et Margarita Dilia Bez, quienes terminaron procesados ​​y Martha Lucia Zamora a été chargée de la gestion et de la gestion de l'entreprise. Aunque nunca tuvo participacin directa en el caso y, segn ella, no tena conocimiento de las inversiones de su hermano, aparece como beneficiaria en un seguro de una de las tres cuentas que tenait Zamora y ha sido denunciada por los esposos Snchez-Bez ante Les organismes de contrôle et de la Procurature, l'entité dans laquelle elle se déploie comme procureur délégué devant la Corte Suprema de Justicia quand se réalise les investissements entre les ans 2005 et 2009. La pareja de esposos a la résidence depuis mediados de 2014. Depuis su Appartement al norte de Bogotan a été repéré une stratégie de défense encaminée premièrement une démo qui ne réalisait pas capitaine d'argent et que toutes les opérations étaient légales et volontaires, un travs de contrats avec la spécificité des risques. Tambin han recusado a la fiscal 128 Nelci Rodriguez - la pertinence du cas - et maintenant plantearon une contradiction à la 500 inversionistas que participaron en el negocio. Su argumento es que no declararon sus cuentas en el exterior y estarán cometiendo evasin de impuestos y lavado de activos. El contraataque est dirigé surtout contre les frères Germn et Martha Luca Zamora, mais tambin s'engouffrer dans les 500 inversionistas. A su vez, al menos 100 de ils ont constitué comme les vœux de l'époux Sachez Bez, mais pese un qui n'a pas récupéré son argent perdu, maintenant enquête pour le fisc Montealegre. Dans la liste d'inversion de noms comme Luis Fernando Gaviria la cnsul en Puerto Rico, Mnica Canapé Dimate Clemencia Pinzn de Rubio et Juan Carlos Rubio, les familles de l'embajador à Washington, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, père de la période de la Radio W , Camila Zuluaga y empresarios como Guillermo Antonio Samur Nassar, président de Pollo Andino Gustavo Correa, de l'induction du golf Juan Pablo Suza et de l'expresidente de la Banque Ganadero, Roberto Nafath et l'exprimer libéral et actuel secrétaire d'Unasur, Ernesto Samper et sa femme Jackie Strauss. (Voir la liste complète des inversionistas). La exfiscal Zamora ne se trouve pas dans les registres des investissements, mais le nom de son frère L'Allemagne a une pertinence particulière pour les raisons: pas de solitaire à l'égard des plus grands inversionistes avec des opérations et des depsites pour neuf millions de dollars de la société d'assurance CDO , La table d'inversion en panam CGC o les ressources propres et la famille, que ce soit qui dénoncent une couple de mariages Snchez-Bez quand ils se déclarent en quiebra en mars de 2009 et ont commencé à incumplir leurs obligations, sin que les inversionistas Pudieran retirar sus aportes. Après la denoncia de Germán Zamora y en medio del nerviosismo financiero a nivel internacional por caso como DMG o el de Madoff en Estados Unidos, la pareja sali del pas en abril de 2014, rumbo a Estados Unidos, y luego a Suiza. En Colombie il ya la première demande, interpuesta par Germn Zamora et 116 des 500 inversionistas que se declararon estafados. À partir de là, il a réalisé une recherche détaillée. Les suspensions personnelles le han permettent des preuves qui montrent le destin de la bonne partie de l'argent perdus, une traîne d'une compagnie d'entreprise alternes à un groupe de FIT, comme la signature Semar International SAS qui a présenté un nombre de couple Snchez-Bez y De sus dos hijos, que recibi US1.5 millions de travs de 27 opérations de transfert et de change de divisas a pesos colombianos. Depuis le 25 novembre de 2004 jusqu'à le 28 août 2008, un travs de la numero de compte No. 13120151764 de Bancolombia. Con vedette, il a été lavé et introduit comme un argent légale au commerce, à la maison Semar a acquis des biens immobiliers dans les maisons de loisirs, des bureaux et des loteries, des avalanches de près de USD4 millions de dlares, et quelques véhicules de luxe, comme quatre camions blindadas: Une Nissan de plaques HSP-193, une autre Mercedes Benz, une platine BRW-186, une Jeep BSH-640 et la BMW BZR-890. Los esposos Snchez-Bez han acusado al Germn Zamora de persécution et d'amenazas de muerte. Ademas lo dejaron como constancia en la ltima audiencia realizada el pasado 6 de abril. Avant la Fiscalité, le chef de file est le responsable de certaines extorsions et de menaces de mort. Le fait d'être concret après l'envole d'une photographie pris dans son collègue accompagné d'une amenaza. (Vea aqu la denuncia) En réalité la relation de Germn Zamora et sa famille avec les époux Margarita Bez y Jairo Snchez no siempre fue mala. Petter Bell, le père de los Zamora, un entrepreneur aficionado al mundo taurino, un connaisseur à Margarita Bez, avec qui comparent un compte d'inversion en el extérieur. En 2004, l mismo sera le responsable de la présentation avec les enfants, en particulier Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedicaban a las inversiones en portafolios de seguros a travs de su firma CDO y desde y la pareja de esposos y ils se sont trouvés ces dernières minutes en un club de golf dans le club Pueblo Viejo en Cajic (Cundinamarca), abrindole paso a una Relacin d'affaires qui durara viva cuatro a, temps avant de que se désatara la tormenta réelle, avec la cruelle consécutive d'accusations. Germn Zamora a été liquidé de l'entreprise de sécurité, dans la société de comparaison avec l'économiste Alberto Alberto Granados. Alors decidieron invertir en FOREX. Inicialmente US450.000. Ensuite, il y a toujours des inversions dans le même fond et même des résultats. Ante el xito y la aparente legalidad de los intermediarios, varios de sus familiares confiaron sus ahorros. Entre eux, Martha Lucia Zamora, quien entreg 200 millones. Sus padres confiaron todos sus ahorros de pensin. Allemand Zamora réalisé par US9 millions de dlares comme: a nombre propio 1,2 millones de su capital personnel et ahorros de la famille 1,2 millions de personnes de la liquidation de l'entreprise de personnes CDO qui a atteint un prix de 32.000 millones en crditos a cerca de 20.000 clientes Y por ultimo US6.3 millions de personnes qui ont besoin d'une entreprise en Panam appel CGC qui fonctionne comme mesa de inversion. Commencement du gouvernement de l'exprimer Uribe, les pirmides et les affaires qui prometan multiplier l'argent ont été au pair et le fonctionnaire jusqu'à l'an 2008 sans le régulateur principal par la partie de l'État. Les résultats ont été visibles: les milles de stafados de la piste DMG et autres qui fonctionnaient dans la cara des autorités jusqu'en 2008, quand ils expirent la loi 4336 qui réglaient tout le type d'activités de captation d'argent. Los esposos Snchez-Bez se movan en los altos crculos bogotanos sin ninguna restriccion y con permiso de la Superintendencia Financiera. Le commerce de Forex était légal dans le monde et avec le tour d'expérience dans le commerce de divises et la direction de la Unin de Bancos Suizos pendant 15 à, Margarita Bez pénétrer dans la capitale d'élite un travs de l'entreprise qui n'a pas fonctionné comme pirmide y lleg A ofrecer rentabilidades entre el 1,5 y 3,5 por ciento durante cuatro aos de xito. Sus Arrayanes, donde reclutaron cerca de 200 clientes. Les Arrayanes, où reclutaron près de 200 clients. Initialmente constituyeron tres compaas para operar en Colombia, Estados Unidos y Suiza. La première fue FIT SA Forex Investment Team SA, fondé le 11 janvier de 2002 avec capital de 40 millions et enfocada à la réalisation de talleres et charlas sur le marché de divises. Posteriormente fundaron otra compaa en Miami denominada FIT International Group, habilitado para realizar cualquier tipo de negocios en estados unidos. En octobre de 2008 crearon otra con sede en Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag. Avec cette structure, il y a des personnes qui sont capables de se déplacer en Colombie. Las tres firmas eran representadas directamente por los esposos y eran ellos quienes realizaban transacciones sin lmite y firaban los contratos con los clientes que lograban reclutar. Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté: Morgan Chase Bank, est un acteur majeur dans le domaine de la banque. Dinero Ahora el fiscal Montealegre es quien quiere determinar si estas operaciones se realizaron bajo la ley y no se prestaron para evasin de impuestos y lavados de activos. La punta de lanza de su investigacin es German Zamora y su hermana Marta Luca, aujourd'hui Secrétaire Général de la Alcalda de Bogot. Comme d'autres 500 inversionistas, debern explicar l'origine de sus cuentas. Le cas est maintenant dans les mains de la fiscalité Luz ngela Bahamn. Insérez cette note sur votre écran. Dilogo Latinoamericano de ciudades La regin latinoamericana est considérée comme une urbanisation du monde, avec presque un 80 de la population vivante dans les villes. Como consecuencia de lo anterior, se presenta todava serios problemas associado al déficit de vivienda y la inequidad en la oferta de servicios bsicos, a la existencia de humanos de carcter informal, a problemas derivados de la movilidad urbana y de los usos del espacio pblico . Igualmente, problemas como la desigualdad social et territorial, los riesgos de las poblaciones frente al cambio climtico, la inseguridad, la corrupcion y las tensiones permanentes entre la agenda et la privacidad, configuran Las respuestas adecuadas para lograr la construccion de ciudades inclusentes, democrticas, sustentables y en paz. En este marco, la Declaración Final de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU) en 2013, marquez l'importance de définir une Agenda de Villes et Régions pour le Siglo XXI que reflètent les valeurs communes à l'un des membres et les partenaires en El camino hacia Hbitat III et por ende que sean debatidos durante el V Congreso en 2016 en la capital colombiana. En tant que tel, restez la nécessité de développer une stratégie internationale des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre de l'Agenda Urbain de Développement et de la mise en œuvre de solutions locales concretes adaptées aux défis de notre époque. Carlos VICENTE DE RIOUX, Clara López, Hollman Morris, Rafael Pardo, Enrique Pealosa, Daniel Raisberk, Francisco Santos, Mara Mercedes Maldonado et Alex Vernot. Agenda tentativa Da 03 de Junio ​​Da 04 de Junio ​​7:00 AM REGISTRO Y APERTURA Le contexte mondial régional Anlisis et caracterizacin del contexto poltico internacional, liderazgos polticos en el mundo y sus contextos regionales tener en cuenta la visibilidad que cobran otros actores aparte de los États, en temas de gobernabiliadad, inclusin social, ambiente, seguridad y derechos humanos. Saludo de Bienvenida Licenciée en droit international et européen en Université Paris 10 Nanterre, Master en Développement, Coopération internationale et Accin Humanitaire, Université Paris 1 - La Sorbonne, Departamento de Ciencias Polticas. RUBEN GARCIA BIANCHIMANO Directeur de relations internationales de montevideo, membre de Mercociudades y Redcisur El Contexto Internacional de las Ciudades La Integracin y articulacin entre las ciudades de Amrica Latina. Aumento de su capacidad para la gestin democrtica y la planificacin urbana, diseando ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras, con una ciudadana activa y responsable. Dessinez le papier de la ville dans l'international. (1984 à la date) Coordonnateur du Projet Gestin Urbana en Ciudades Intermedias Seleccionadas de Amrica Latina y el Caribe, CEPAL - Gouvernement de l'Italie (1996 - 1999) Consultor Internacional de: CEPAL en Asentamientos Humanos y Planificacin Urbana PNUMA Programme des Nations Unies pour le Milieu de l'Environnement et de la Coopération Economique et Sociale en Amérique Latine et en Amérique Latine. EDGAR CATAO Directrice Se vincul a Naciones Unidas en 1998 a travs del Programa para el Desarrollo - PNUD en el cual laboralmente en el rea de lucha contra la pobreza. Asumi el cargo de Coordinador Nacional de Programas en Julio del 2011. JUAN CARLOS MONEDERO Politlogo Es Licenciado en Ciencias Polticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en Universidad de Heidelberg (Alemania), y ha sido profesor invitado en el Instituto de Estudios Polticos de la Universidad Humboldt de Berln (dirigé par le professeur Claus Offe). Il est actuellement professeur titulaire de Sciences Politiques et Administratives dans l'Université Complutense de Madrid (con dos tramos de investigación - sexenios-reconocidos). Es director del Departamento de Gobierno, Polticas Pblicas y Ciudadana Global de l'Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y ha sido responsable de Formacin del Centro Internacional Miranda de Caracas (Venezuela). OCTAVIO FAJARDO Sous-secrétaire de Planacin Socioeconmica 10:00 AM à 10:40 PAUSE CAFÉ 10:30 AM à 12:30 M L'Ordre Urbana Internacional, les répliques et les réponses des villes Avancé vers un changement structurel dans la forme et le concibe Le développement urbain durable, et de promouvoir le droit à la ville comme un projet détaillé pour construire des villes incluses, justas, solidarias, démocrates et sustentables. MARA DE LOS ANGELES DUARTE Licenciée en droit international et européen à l'Université Paris 10 Nanterre, Master en Développement, Coopération Internationale et Accin Humanitaire, Université Paris 1 - La Sorbonne, Departamento de Ciencias Polticas. JORGE RODRGUEZ Coordinateur Representante Depuis 1995 a 2015 ha sido Relacionista Internacional, Cooperacin Descentralizada Local, Integracin Regional et Gobiernos Locales, Redes, Evaluacin y Formulacin de Proyectos. Informations et diagnostics du processus d'intégration régionale. Directeur des projets régionaux. Jeunesse de gouvernance et de gouvernance dans les Ferias, les Foros et les Réunions (en regi Mercosur, Amrica Latina et Europa) AUGUSTO BARRERA Ex Alcalde de Quito Il ya un professeur acadmico, investigador en una variedad de temas tales como la descentralizacin, los movimientos sociales y el Le développement local et le conseil en matière de coopération internationale pour les Nations Unies. GUSTAVO PETRO URREGO Éléphant allé Alcalde Maire de la ville de Bogot, le 30 octobre 2011 par le mouvement Progresista, en prenant poses dans la cargaison le premier d'janvier 2012. Ex militante del M19.